Política contra el lavado de dinero

Tan pronto como el jugador abre una cuenta con Tournaverse, el jugador acepta cumplir con todas las reglas y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero que estén vigentes. En definitiva, el Jugador se obliga a no utilizar fondos que sean, en modo alguno, producto del delito.

Los jugadores no pueden usar los servicios de Tournaverse de ninguna manera asociada directa o indirectamente con el lavado de dinero.

Si el jugador no respeta estas reglas y regulaciones, Tournaverse puede suspender la cuenta del jugador mientras se realiza una investigación.

Registro de Jugadores

El proceso para el registro de jugadores está previsto en los Términos y Condiciones .

Antes de cualquier apertura de una cuenta, los jugadores deben registrarse, lo que implica el suministro de detalles precisos a Tournaverse. Es responsabilidad del Jugador proporcionar inmediatamente a Tournaverse información actualizada sobre cualquier información/documentación proporcionada en la etapa inicial de apertura de la Cuenta. Tournaverse tiene la discreción de verificar la solvencia de un jugador con terceros que previamente proporcionaron información sobre el jugador.

Al registrarse, el jugador debe completar toda la información solicitada y es responsabilidad del jugador asegurarse de que la información proporcionada sea completa y precisa.

Tournaverse se reserva el derecho de realizar procedimientos de verificación. En caso de que Tournaverse sospeche que el jugador proporcionó información falsa, tenemos derecho a cerrar y bloquear el acceso del jugador a la cuenta.

El jugador tiene la responsabilidad de informar a Tournaverse de cualquier actualización o cambio de su información.

Si Tournaverse se da cuenta de que una persona ha proporcionado información falsa, cancelaremos de inmediato el registro de esa persona como Jugador en Tournaverse y cerraremos su cuenta.

Ninguna persona menor de dieciocho años (o la mayoría de edad aplicable en la jurisdicción de esa persona) puede registrarse como jugador y los fondos depositados o el dinero ganado por dichas personas serán confiscados por la Autoridad Reguladora.

Tournaverse deberá, en todo momento, mantener una lista segura en línea de todos los jugadores registrados. Cualquier individuo solo puede registrar una sola cuenta con Tournaverse y las prácticas de múltiples cuentas están estrictamente prohibidas.

Cuentas anónimas

Tournaverse no abrirá cuentas anónimas o cuentas con nombres ficticios de modo que no se conozca el verdadero beneficiario.

Examen de transacciones

Casino Sieger reserves the right to monitor all of the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino Sieger reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering or the funding of terrorism.

Payments of winnings

Tournaverse se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero. Además, Tournaverse se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, que esté relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. .

pagos de ganancias

Un jugador que solicite el primer retiro después del registro deberá verificar su identidad mediante la presentación de una copia de un documento de identificación. Tournaverse no accederá a la solicitud de retiro antes de recibir una copia de este documento del jugador.

En todos los casos, Tournaverse se reserva el derecho de suspender una solicitud de retiro hasta que se verifique la identidad, la edad y la ubicación del jugador.

Los pagos de ganancias o reembolsos se transferirán a través del mismo canal desde el cual el jugador realizó la transferencia original en primer lugar. Cuando esto no sea posible, se solicitará al jugador que proporcione un canal alternativo junto con pruebas suficientes de que dicho canal se relaciona con el jugador. Quedará a discreción exclusiva de Tournaverse determinar si la prueba proporcionada por el jugador es suficiente o no. Tournaverse puede, a su exclusivo criterio y de acuerdo con las normas de cumplimiento de licencias y una evaluación de riesgos interna, solicitar que se libere un primer pago de ganancias para el jugador como transferencia bancaria con el fin de completar las verificaciones de KYC.

Aceptación de la apuesta

Tournaverse no aceptará una apuesta de un jugador a menos que:

- se ha establecido una Cuenta a nombre del Jugador y hay fondos adecuados en la cuenta para cubrir el monto de la apuesta; y
- los fondos necesarios para cubrir el monto de la apuesta se proporcionan de manera aprobada.

Procedimientos ALD

Para reducir la posibilidad de que nuestra operación sea utilizada como medio para lavar dinero:

Solo se aceptan apuestas de personas conocidas.

No se aceptan depósitos o retiros en efectivo.

Nos reservamos el derecho de limitar las apuestas sin previo aviso.

La actividad de apuestas será monitoreada por patrones irregulares.

Todas las solicitudes de retiro se verificarán manualmente para garantizar que los retiros siempre se paguen a la misma cuenta utilizada para depositar siempre que sea posible.

Los jugadores que depositaron pero no hicieron ninguna apuesta, o solo hicieron un depósito para recibir giros gratis, no pueden retirar dinero de su cuenta de casino. Un jugador siempre debe haber colocado al menos el monto de su depósito en apuestas antes de poder retirar el dinero.

No se aceptarán retiros de las cuentas si ha transcurrido un período de tres (3) meses desde que se realizó el último depósito exitoso. En tales casos, se requerirá un nuevo depósito mínimo.

Límite máximo de pago de la cuenta del jugador

Tournaverse no realizará un pago que resulte en un exceso de dos mil euros ($ 2000) ganados dentro de las 24 horas o un pago que resulte en un exceso de dos mil trescientos euros ($ 2300) acumulados de todos los pagos solicitados por un jugador del momento del registro, retirándose de la cuenta de un jugador a un Jugador hasta que se haya verificado la identidad, la edad y el lugar de residencia del jugador.

Dinero

Tournaverse no puede aceptar dinero en efectivo de los jugadores y los fondos solo se pueden recibir de los jugadores mediante cualquiera de los siguientes métodos:

i. tarjetas de crédito;

ii. tarjetas de débito;

iii. transferencia bancaria;

iv. monederos electrónicos.

Informar a las autoridades

Tournaverse se reserva el derecho de reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.