Política de Combate à Lavagem de Dinheiro

Assim que o Jogador abre uma conta na Tournaverse, o Jogador concorda em cumprir todas as regras e regulamentos relativos à lavagem de dinheiro que estão em vigor. Em suma, o Jogador obriga-se a não utilizar fundos que sejam, de qualquer forma, produto do crime.

Os jogadores não podem usar os serviços da Tournaverse de forma direta ou indireta associada à lavagem de dinheiro.

Se o jogador não respeitar essas regras e regulamentos, a Tournaverse poderá suspender a conta do jogador enquanto aguarda investigação.

Cadastro de jogadores

O processo de registo de jogadores está previsto nos Termos & Condições .

Antes de qualquer abertura de Conta deve haver um registo por parte dos jogadores que envolve o fornecimento de dados precisos à Tournaverse. É da responsabilidade do Jogador fornecer imediatamente à Tournaverse informação atualizada a qualquer informação/documentação fornecida na fase inicial de abertura da Conta. A Tournaverse tem o critério de verificar a credibilidade de um jogador com terceiros que anteriormente forneceram qualquer informação sobre o jogador.

Após o Registro, o Jogador deve preencher todas as informações solicitadas e é responsabilidade do Jogador garantir que as informações fornecidas sejam completas e precisas.

Tournaverse reserva-se o direito de realizar procedimentos de verificação. Caso Tournaverse suspeite que o Jogador forneceu informações falsas, temos o direito de fechar e bloquear o acesso do Jogador à Conta.

O jogador tem a responsabilidade de informar ao Tournaverse de quaisquer atualizações ou alterações de suas informações.

Se Tournaverse tomar conhecimento de que uma pessoa forneceu informações falsas, cancelaremos imediatamente o registro dessa pessoa como Jogador no Tournaverse e fecharemos sua conta.

Nenhuma pessoa com menos de dezoito anos de idade (ou a maioridade aplicável na jurisdição dessa pessoa) pode ser registrada como Jogador e quaisquer fundos depositados ou qualquer dinheiro ganho por essas pessoas serão confiscados pela Autoridade Reguladora.

A Tournaverse deverá, em todos os momentos, manter uma lista online segura de todos os jogadores registrados. Qualquer indivíduo só pode registrar uma única Conta no Tournaverse e as práticas de várias contas são estritamente proibidas.

Contas anônimas

A Tournaverse não abrirá Contas anónimas ou Contas com nomes fictícios que desconheçam o verdadeiro beneficiário efectivo.

Exame de transações

A Tournaverse reserva-se o direito de acompanhar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, a Tournaverse reserva-se o direito de examinar com especial atenção, e na medida do possível, os antecedentes e a finalidade de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, pela sua natureza, relacionadas com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo.

Pagamentos de ganhos

Um jogador que solicitar a primeira retirada após o registro deverá verificar sua identidade através do envio de uma cópia de um documento de identificação. A solicitação de saque não será aceita pela Tournaverse antes do recebimento de uma cópia deste documento do jogador.

Em todos os casos, a Tournaverse reserva-se o direito de suspender um pedido de levantamento enquanto se aguarda a verificação da identidade, idade e localização do jogador.

Os pagamentos de ganhos ou reembolsos serão transferidos de volta através do mesmo canal pelo qual o jogador fez a transferência original em primeiro lugar. Quando isso não for possível, o Jogador deverá ser solicitado a fornecer um canal alternativo juntamente com prova suficiente de que tal canal está relacionado ao Jogador. Ficará a critério exclusivo da Tournaverse determinar se a prova fornecida pelo Jogador é suficiente ou não. Tournaverse pode, a seu exclusivo critério e de acordo com as regras de conformidade de licenciamento e uma avaliação de risco interna, exigir que um primeiro pagamento de ganhos para o Jogador seja liberado como transferência bancária com o objetivo de concluir as verificações de verificação KYC.

Todos os saques de jogadores devem ser cuidadosamente verificados de acordo com nossos procedimentos de gerenciamento de pagamentos antes de serem processados. Quando se tornar evidente que um jogador nunca teve a intenção de realizar qualquer atividade de apostas conosco, o jogador deve ser informado de que os fundos não serão processados ​​até que sua identidade, idade e local de residência sejam comprovados sem dúvida e/ou um período de pelo menos três meses decorridos a partir do momento em que o depósito foi feito.

Aceitação de aposta

Tournaverse não aceitará uma aposta de um Jogador a menos que– 

uma Conta foi estabelecida em nome do Jogador e há fundos suficientes na conta para cobrir o valor da aposta; e os fundos necessários para cobrir o valor da aposta são fornecidos de forma aprovada.

Procedimentos AML

Para reduzir a possibilidade de nossa operação ser usada como meio de lavagem de dinheiro:

Apenas são aceites apostas de indivíduos conhecidos.

Depósitos ou saques em dinheiro não são aceitos.

Reservamo-nos o direito de limitar as apostas sem aviso prévio.

A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.

Todas as solicitações de saque serão verificadas manualmente para garantir que os saques sejam sempre pagos na mesma conta usada para depositar sempre que possível.

Os jogadores que depositaram, mas não fizeram nenhuma aposta, ou apenas fizeram um depósito para receber rodadas grátis, não podem retirar dinheiro de sua conta do cassino. Um jogador sempre precisa ter colocado pelo menos o valor do depósito em apostas antes de poder sacar o dinheiro.

Não serão aceitos saques das contas se tiver decorrido um período de três (3) meses a partir do momento em que o último depósito bem-sucedido foi feito. Nesses casos, será necessário um novo depósito mínimo.

Limite máximo de pagamento fora da conta do Jogador

Tournaverse não fará um pagamento que resulte em um excesso de dois mil Euros ($ 2.000) ganhos dentro de 24 horas ou um pagamento que resulte em um excesso de dois mil e trezentos Euros ($ 2.300) acumulados de todos os pagamentos solicitados por um Jogador do momento do registro, sendo retirado da Conta de um Jogador para um Jogador até que a identidade, idade e local de residência do Jogador tenham sido verificados.

Dinheiro

Tournaverse não pode aceitar dinheiro de jogadores e fundos podem ser recebidos de jogadores apenas por qualquer um dos seguintes métodos-

i. cartões de crédito;

ii. cartão de débito;

iii. transferência bancária;

iv. carteiras eletrônicas.

Denúncias às autoridades

A Tournaverse reserva-se o direito de reportar transações suspeitas às autoridades competentes.